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las han aportado al 'caso pagarés', de nueva Rumasa

Esta es la estrategia de defensa de los hijos de Ruiz-Mateos

Empieza la cuenta atrás para el juicio de los pagarés de Nueva Rumasa. Al apelar el auto, los hermanos Ruiz-Mateos Rivero han aportado trece sentencias que desvelamos aquí

Foto: Los hermanos Ruiz-Mateos en un fotomontaje realizado por Vanitatis
Los hermanos Ruiz-Mateos en un fotomontaje realizado por Vanitatis

Los hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, Jose María, Alfonso, Pablo, Javier y Álvaro) son noticia en este momento por la celebración de juicios penales en que la Fiscalía y acusaciones particulares (Agencia Tributaria principalmente) solicitan para ellos la imposición de elevadas penas de prisión, multas y responsabilidades civiles de millones de euros (decenas de millones de euros en algunos casos). Esta semana han vuelto a la prensa, ya que la familia celebró la semana pasada una misa por el alma de su hermana Socorro, que perdió su batalla contra la leucemia el pasado 14 de enero. No asistieron ni Javier y Álvaro, al encontrarse en el módulo de respeto del Centro Penitenciario Madrid IV en Navalcarnero. En cambio sí asistió Begoña, que dinamitó la unión familiar cuando se querelló en 2012 contra sus seis hermanos varones.

La familia Ruiz-Mateos en un fotomontaje realizado en Vanitatis
La familia Ruiz-Mateos en un fotomontaje realizado en Vanitatis

13 sentencias absolutorias y 337 millones de euros

Poco se sabe del resultado de esos juicios, de las sentencias dictadas por juzgados de lo penal y audiencias. El proceso en el que ha habido novedad más recientemente ha sido el que instruye el Juzgado Central nº 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, conocido por el caso de los pagarés de Nueva Rumasa, en el que el juzgado ha decidido seguir adelante con el procedimiento. Eso sí, quedó exculpada la madre, Teresa Rivero. A los seis hijos se les acusa de delitos continuados contra la Hacienda Pública, estafa, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Un revés que comenzó en 2011, cuando se hizo público que el conglomerado empresarial había captado 337 millones de euros de 4.110 inversores a cambio de pagarés, dejando a deber 289 millones. En 2015, a las dos semanas de morir José María Ruiz-Mateos, se informó que les embargaban la herencia a los seis vástagos. La supuesta austeridad en la que viven los Ruiz-Mateos desde este varapalo judicial siempre se ha puesto en entredicho.

Así es la lujosa vida de los hijos de Ruiz-Mateos (Ver noticia)
Así es la lujosa vida de los hijos de Ruiz-Mateos (Ver noticia)


Al apelar el auto del juzgado, los hermanos Ruiz-Mateos Rivero han aportado trece sentencias que hasta ahora no han sido objeto de difusión. Se ha dado publicidad a las acusaciones, a la celebración de los juicios, pero no a estas trece sentencias absolutorias y firmes. Las mencionadas sentencias abarcan un abanico temporal que arranca en el año 1996 y termina en 2011, cuando las sociedades del grupo Nueva Rumasa pidieron su declaración en concurso de acreedores.

La posición de los hermanos Ruiz-Mateos Rivero y de su abogado defensor en todos esos juicios ha sido siempre de hermetismo. La razón de las absoluciones es variada, pero suele fundarse bien en que no había defraudación tributaria o alzamientos de bienes, o bien en que los hermanos Ruiz-Mateos Rivero no tenían poder de decisión, y el dueño y administrador de hecho de las sociedades era su padre, José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada. Pasen y lean:

1.- Sentencia absolutoria 428/2013 de 15 de octubre del Juzgado Penal 26 de Madrid (Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D.)

Sentencia Caso Rayo Vallecano
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Sentencia Caso Rayo Vallecano

Acusados: Zoilo, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: trece presuntos delitos fiscales de I.V.A. y retenciones de I.R.P.F. de los ejercicios 1996 a 2002.

La sentencia 481/2014 de 28 de marzo de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, confirmatoria de la absolutoria anterior.

2- Sentencia absolutoria 50/2014 de 28 de febrero del Juzgado de lo Penal 30 de Madrid (Waltari, S.L.)

Acusados: Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: tres presuntos delitos fiscales de Impuesto sobre Sociedades e I.V.A. de los ejercicios 1998 y 1999.

3.- Sentencia absolutoria de 28 de julio de 2014 del Juzgado de lo Penal 14 de Madrid (Symira, S.L.)

Acusados: Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: presunto delito fiscal de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1998.

4.- Sentencia absolutoria 307/2015 de 29 de abril de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª (Finamerco, S.L.)

Sentencia Finamerco
Sentencia Finamerco

Acusados: Zoilo, Alfonso, Pablo, Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: presuntos delitos de asociación ilícita, continuado de alzamiento de bienes, insolvencia punible del artículo 260 C.P. y falsedad de documentos mercantiles, por presuntos hechos realizados entre los días 01.10.1996 y 21.03.2000.

5- Sentencia absolutoria 67/2015 de 5 de octubre de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª (Clesa, S.L.)

Acusados: José María, Francisco Javier, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: presunto delito continuado de insolvencia punible en el período de 2006 a 2011 ambos inclusive.

6- Sentencia absolutoria 293/2015 de 22 de septiembre del Juzgado de lo Penal 19 de Madrid (Tirant.)

Sentencia Tirant
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Sentencia Tirant
Acusados: Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: dos presuntos delitos fiscales de Impuesto sobre Sociedades e I.V.A. del ejercicio 2005.

7- Sentencia absolutoria 313/2015 de 19 de octubre del Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid dictada en P.A. 247/2014

Acusado: José María Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: dos presuntos delitos fiscales de Impuesto sobre Sociedades e I.V.A. del ejercicio 2009.

Ruiz-Mateos y sus hijos anunciando el concurso de acreedores de Nueva Rumasa (Gtres)
Ruiz-Mateos y sus hijos anunciando el concurso de acreedores de Nueva Rumasa (Gtres)


8.- Sentencia 557/2015 de 30 de noviembre de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 4ª (Corporación Financiera Hispano Suiza, S.A.)

Acusados: José María, Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: varios presuntos delitos económicos entre los ejercicios 1996 y 2001.

9.- Sentencia absolutoria 21/2016 de 1 de febrero del Juzgado de lo Penal 17 de Madrid (Camino Ancora, S.L.).

Sentencia de Camino Ancora
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Sentencia de Camino Ancora

Acusados: Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: dos presuntos delitos fiscales de Impuesto sobre Sociedades e I.V.A. del ejercicio 2006.

10. Sentencia absolutoria 49/2016 de 22 de febrero del Juzgado de lo Penal 17 de Madrid (Novo Divertur, S.L.).

Acusados: Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: dos presuntos delitos, uno de insolvencia punible y otro fiscal de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001.

11- Sentencia absolutoria 299/2016 de 5 de julio del Juzgado de lo Penal 21 de Madrid (Munificiencia SL).

Acusado: Álvaro Ruiz-Mateos Rivero.

Acusación: tres presuntos delitos fiscales de Impuesto sobre Sociedades e I.V.A. del ejercicio 2007 (Clesa, S.L. y Munificiencia, S.L.).

12- Sentencia absolutoria- 181/2014 de 23 de mayo de 2014 de la Audiencia Provincial de Tarragona (sección 4ª)

Acusado: José María Ruiz-Mateos Rivero.

Acusacion: presunto delito de estafa y falsedad en documento mercantil.

13- Sentencia absolutoria 416/2016 de 28/11/16 del Juzgado de lo Penal 8 de Madrid

Acusados: Javier y Pablo Ruiz-Mateos Rivero.

Acusacion: presunto delito contra la Hacienda Pública.

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